Председатель правительства Михаил Касьянов подписал положение о представлении сведений и документов в Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) государственными учреждениями и ведомствами.
В соответствии с документом информация должна поступать в электронном виде.
Учреждения, занимающиеся регистрацией, ежемесячно представляют сведения о фирмах, содержащихся в реестре.
Лицензирующие организации обязаны сообщать о выданных, аннулированных и приостановленных лицензиях.
Правоохранительные ведомства информируют КФМ о результатах рассмотрения материалов по операциям, связанным с отмыванием доходов.
Кроме того, все вышеперечисленные учреждения предоставят свои базы данных КФМ по первому его требованию.
Комментарии (0)
Оставить комментарий