В Нижневартовске действуют три преступных группы, занимающихся мошенничеством с налоговыми платежами
19.06.2001На сегодняшний день в Нижневартовске числится три преступных группы, занимающихся мошенничеством с налоговыми платежами. Об этом заявил на пресс-конференции начальник местного отделения федеральной службы налоговой полиции (ФСНП) по Ханты-Мансийскому автономному округу Геннадий Ласкин.
Руководителями предприятий искусственно создается задолженность через проблемные банки, т.е. выставляются платежные поручения, но фактически денежные средства в бюджет не поступают. Первопричиной такого явления, по мнению господина Ласкина, является сама ст. 45 Налогового кодекса, где четко обозначено, что "в случае направления платежного поручения в банк и наличия достаточных средств на счету налогоплательщика его обязанности по уплате налогов являются исполненными".
Как следствие, появилось много недобросовестных налогоплательщиков и мошенников, решивших этим воспользоваться. Схема мошенничества, замечает Ласкин, достаточно проста: посредник банка предлагает руководителям предприятия оплатить 50% денежных средств на счет, остальную часть задолженности покрывает банк. Вследствие такой хитроумной схемы, ряд руководителей "попались на удочку" мошенников.
Как выясняется позже: налоговые платежи прошли, но не зачтены, поэтому организация числится должником и против руководителя возбуждается уголовное дело. Но что самое любопытное в этой ситуации, отмечает Ласкин, это то, что руководители предприятий не подают в суд на "липовый" банк, а свои претензии предъявляют Министерству по налогам и сборам.
В общей сложности, в настоящее время возбуждено 18 уголовных дел в отношении предприятий-должников, которые пользовались услугами проблемных банков.
Лента новостей
Компании изменили подход к найму сотрудников старше 50 лет
18.10.2024Кадры
Когда возможно увольнение за несоответствие должности?
18.10.2024Кадры
Как часто работодатель должен проводить индексацию зарплаты?
18.10.2024Кадры
Сдача документов в архив при ликвидации
Реклама. ИНН 7714862869erid: 2VtzqvJTtFc
Нужно ли получать новый патент при переезде?
18.10.2024Спецрежимы
Ограничения в применении расчетных ставок НДС для упрощенцев
18.10.2024Налоги