У финансовой разведки появятся «глаза» по всей стране. Комитет по финансовому мониторингу утвердил положение о своих территориальных подразделениях. Они будут действовать во всех федеральных округах России.
Межрегиональные управления КФМ должны отслеживать, собирать и анализировать сведения по всем «подозрительным» сделкам, а затем направлять полученные данные в центральный аппарат ведомства. Кроме того, территориальные подразделения Комитета будут проверять информацию по заданию «центра».
Комментарии (0)
Оставить комментарий